Anwendungsprobleme im Bereich der Geldwäscherei

Gegenstand der Geldwäscherei sind aus Verbrechen herrührende Vermögenswerte und deren Surrogate. Der Autor prüft, wie lange ein Vermögenswert und vermischte oder weiter verarbeitete Teile desselben kontaminiert und damit geeignet sind, eingezogen zu werden. Er zeigt Vorsichtsmassnahmen auf, die der Anwalt als Berater oder Verteidiger eines der Geldwäscherei Angeschuldigten zu treffen hat, um nicht Gefahr zu laufen, seinerseits mit kontaminierten Vermögenswerten in Verbindung gebracht zu werden. Weiter erläutert er Entstehung und Ausgestaltung von Melderechten und Meldepflichten bei Finanzintermediären und weist auf mögliche strafrechtliche Folgen hin.

Zi.

Le blanchiment d'argent a pour objet les valeurs patrimoniales issues d'un délit ainsi que leurs remplois. L'auteur examine le laps de temps durant lequel une valeur patrimoniale et des parts mélangées ou spécifiées de celle-ci reste "contaminée" et peuvent donc être saisies. Il prescrit des mesures de précaution que l'avocat, le conseil ou le défenseur doit prendre en présence d'une personne prévenue de blanchiment d'argent afin d'éviter tout contact avec des valeurs patrimoniales "contaminées". Il commente ensuite les circonstances et certains aspects du droit et du devoir de dénoncer en présence d'intermédiaires financiers et renvoie aux conséquences pénales possibles.

P.P.